شركات التداول الاحتيالية تصمّم واجهتها لتبدو شرعية تماماً. تعرّف على العلامات التحذيرية التي يجب البحث عنها قبل أن تودع أي مبلغ.
إذا تعرّفت على أكثر من علامتين مما يلي، فأنت على الأرجح أمام عملية احتيال.
لا يوجد في التداول ضمانات. أي شركة تعدك بأرباح ثابتة أو نسب عائد غير واقعية (10% شهرياً أو أكثر) تكذب عليك.
الشركات الشرعية تُتيح السحب بسهولة. إذا واجهتك عقبات متكررة أو أعذار للتأخير في صرف أموالك، فهذه إشارة خطر واضحة.
‚العرض ينتهي اليوم'، 'لا تفوّت هذه الفرصة' — أسلوب الإلحاح المصطنع هو سلاح المحتالين لمنعك من التفكير.
الشركة تدّعي ترخيصاً من جهة لا يمكنك التحقق منها، أو الرقم المُعطى لا يظهر في قواعد بيانات الجهات التنظيمية الرسمية.
هذا أشهر أساليب الاحتيال المزدوج. لا توجد أي شركة تداول شرعية تطلب منك إيداعاً لتحرير أرباحك أو رصيدك الموجود.
لا تجد له وجوداً على لينكدإن، لا تفاصيل واضحة، يتواصل فقط عبر واتساب أو تيليغرام. هذا ليس سمة شركة مرخصة.
ترى أرباحاً ضخمة في لوحة التداول لكنك لا تستطيع سحبها. الأرقام على الشاشة لا تعني وجود أموال حقيقية — المنصة مزيفة.
البحث في خرائط جوجل يكشف أن العنوان المُعطى لا يوجد، أو هو مبنى عشوائي، أو عنوان شركة تأجير مكاتب مشتركة.
خمس دقائق من البحث يمكنها أن تُنقذك من خسارة مدخرات سنوات. اتبع هذه الخطوات للتحقق من أي شركة تداول قبل التعامل معها.
إذا فشلت الشركة في أي من هذه النقاط، أوقف التعامل فوراً ولا ترسل أي أموال إضافية.
لا ترسل أي مبلغ إضافي بأي ذريعة كانت. احظر المحتال على جميع قنوات التواصل.
لقطات شاشة، محادثات، إيصالات تحويل، كشوف بنكية. نظّمها تاريخياً قبل أن تُبلّغ أي جهة.
تواصل مع بنكك لتقديم طلب Chargeback. يحدد كل بنك مهلة لقبول النزاعات، غالباً خلال 90-120 يوماً من المعاملة.
يمكن لفريق مجموعة الخليج لاسترجاع الأموال مراجعة حالتك ومساعدتك على فهم المسار المناسب، مثل نزاع بنكي أو شكوى تنظيمية تقدّمها أنت مباشرة.
نعم. بعض الشركات تحصل على تراخيص بلدان ذات رقابة ضعيفة لإضفاء الشرعية على نشاطها. الترخيص وحده لا يكفي — التحقق من سمعة الشركة وتاريخ شكاواها أهم من التحقق من الترخيص فقط.
في الغالب نعم. الشركات المرخصة الحقيقية لا تبحث عن عملاء عبر الرسائل المباشرة على إنستغرام أو فيسبوك أو واتساب. هذا الأسلوب هو الطريقة الأولى التي يجد بها المحتالون ضحاياهم.
هذا أسلوب كلاسيكي يُعرف بـ'مخطط بونزي'. يدفعون مبالغ صغيرة في البداية لاكتساب ثقتك، ثم يطلبون إيداعات أكبر ويختفون. المبلغ الذي تستلمه في البداية هو استثمار منهم لسرقة مبلغ أكبر لاحقاً.
لا، ليس قبل استكمال الإجراءات القانونية. التصريح العلني قد يُنبّه المحتال ويجعله يُخفي الأموال أو يختفي قبل أن تُتخذ إجراءات قانونية ضده. أبدأ بالقنوات الرسمية أولاً.
إذا كانت لديك حالة تتطلب مراجعة متخصصة، يمكنك التواصل مع فريق مجموعة الخليج لاسترجاع الأموال عبر الموقع الرسمي أو واتساب.
تواصل عبر واتساب