CMA Kuwait · CBK
معلومات حول قضايا الاحتيال المالي، وقنوات الإبلاغ ذات الصلة، ودعم إعداد المستندات للعملاء في الكويت.
توضح هذه الصفحة الإطار التنظيمي ذا الصلة في الكويت والقنوات التي قد تنطبق على حالات الاحتيال المالي
هيئة أسواق المال الكويتية هي المنظم المختص بالأوراق المالية والأدوات المالية في الكويت. تُصدر تراخيص الوسطاء وشركات الاستثمار وتتلقى الشكاوى ضد المخالفات وعمليات التداول غير المرخصة.
يُشرف بنك الكويت المركزي على المؤسسات المصرفية وشركات الصرافة ومزودي خدمات الدفع. يتدخل في قضايا الاحتيال المصرفي والتحويلات غير المشروعة وانتهاكات قواعد مكافحة غسل الأموال.
نساعد في مراجعة معلومات الحالة والأدلة المتاحة، وتنظيم المستندات وإعداد مسودات الشكاوى والمستندات الداعمة. يقوم العميل بتقديم جميع الشكاوى والطلبات مباشرةً إلى الجهات أو المؤسسات المعنية. لا يمكن ضمان استرداد الأموال.
نراجع المعلومات والأدلة المتعلقة بحالتك، بما في ذلك سجلات المعاملات والمراسلات والمواقع الإلكترونية وطرق الدفع والمستندات الداعمة المتاحة، لفهم ما حدث وتحديد الخطوات التالية المناسبة.
بناءً على ظروف حالتك، نحدد الجهات والمؤسسات المناسبة التي قد تحتاج إلى التواصل معها، والتي قد تشمل جهات مكافحة الجرائم الإلكترونية أو الشرطة أو البنوك أو جهات إصدار البطاقات أو منصات تداول العملات الرقمية أو الجهات التنظيمية المعنية.
نساعدك على تنظيم أدلتك وإعداد مستندات داعمة واضحة ومسودات شكاوى لحالتك. ويقدّم العميل جميع الشكاوى والطلبات مباشرةً إلى الجهات أو المؤسسات المعنية.
نرشدك خلال مراحل العملية، ونوضح الخطوات التالية، ونساعدك على فهم المعلومات أو المستندات الإضافية التي قد تطلبها الجهة المختصة أو البنك أو منصة تداول العملات الرقمية أو أي مؤسسة أخرى.
منصات تداول تدّعي الترخيص من هيئة أسواق المال الكويتية أو جهات دولية وتمتنع عن صرف الأرباح أو الودائع بعد فترة قصيرة تحت ذرائع واهية.
مشاريع تعتمد على تجنيد أعضاء جدد لتمويل عوائد الأعضاء القدامى، تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة وتستهدف المجتمعات الكويتية.
عمليات احتيال بالعملات الرقمية والرموز الوهمية تستغل الاهتمام المتزايد بالاستثمار الرقمي في الكويت، وتوعد المستثمرين بعوائد فلكية لاجتذاب أكبر قدر من الأموال.
نُراجع جميع تفاصيل حالتك لفهم ما حدث وتحديد الجهة التنظيمية الكويتية الأنسب وتوضيح الخطوات التالية.
يمكن تنظيم الأدلة الرقمية والمستندية المتاحة بشكل واضح، مع مراعاة متطلبات التقديم ذات الصلة.
نُعدّ مسودة شكوى رسمية موجّهة إلى الجهة الكويتية المختصة وفق متطلباتها، ويتولى العميل تقديم الشكوى بنفسه، ويعود قرار قبولها ومراجعتها إلى الجهة المختصة.
نُرشدك خلال الخطوات التالية ونساعدك في تجهيز أي معلومات إضافية قد تطلبها الجهة المختصة أو البنك أو منصة التداول. وتعتمد المدة والنتيجة على البنوك ومنصات التداول والجهات المختصة المعنية ولا يمكن ضمانهما.
نعم. تملك هيئة أسواق المال صلاحية التحقيق في المنصات الإلكترونية التي تقدّم خدمات مالية بدون ترخيص كويتي أو تلك التي تنتهك قانون الأوراق المالية رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
يمكن في كثير من الأحيان مراجعة هذه الحالات. نساعدك في تنظيم سجلات التحويل لتقديمها إلى بنكك الكويتي وبنك الكويت المركزي، وفي تحديد الجهات الرقابية الدولية المعنية. ويعتمد أي تتبع أو استرداد على تلك الجهات ولا يمكن ضمانه.
يتدخل بنك الكويت المركزي عندما تمر عمليات الاحتيال عبر بنوك خاضعة لرقابته. يملك صلاحية تجميد الحسابات المشبوهة والإفصاح عن بيانات المعاملات للمساعدة في التحقيق.
لا توجد مدة محددة. تعتمد المدة والنتيجة على البنوك ومنصات التداول والجهات المختصة المعنية، مثل هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي، ولا يمكن ضمانهما.
نعم بالتأكيد. نُقدّم خدماتنا لجميع المتضررين في الكويت بغض النظر عن جنسياتهم، ونتعامل مع القضايا بالعربية والإنجليزية.
يمكن لفريقنا مراجعة حالتك ومساعدتك في تنظيم الأدلة وإعداد المستندات المتعلقة بـالأنظمة الكويتية.
سرية تامة · خبرة بالأنظمة الكويتية · دون ضمان لنتيجة محددة